Por Regiane Romão
O deputado federal Pedro Lupion usou as suas redes sociais para parabenizar a Policia Federal após o cumprimento de 22 mandados de busca e apreensão, e além de um mandado de prisão preventiva e quatro de prisão temporária na manhã desta segunda-feira, 05.
A operação da PF busca um grupo suspeito de desviar R$ 1,5 bilhão em negociações de criptomoedas na capital paranaense. A Polícia investiga crimes de estelionato, lavagem de capitais e contra o sistema financeiro nacional.
As investigações contra o grupo acontecem desde 2019, isso porque os acusados abriram um boletim de ocorrência em que afirmavam que haviam sido vítimas de um ataque cibernético. Na época, os valores de todos os credores foram bloqueados pela empresa, que controla três corretoras. Porém, durante as investigações, a Polícia Civil e o Ministério Público do Paraná desconfiaram do possível ataque, e que o grupo seria os verdadeiros autores dos crimes cibernéticos, como estelionato. Segundo a PF, os suspeitos não estavam colaborando com a apuração policial.
INVESTIGAÇÃO – Após denunciarem o suposto ataque cibernético, o grupo suspeito prometeu aos credores que devolveria os valores bloqueados em parcelas. Apesar disso, segundo a PF, os valores nunca foram quitados. Ainda em 2019, a Justiça concedeu ao grupo uma ordem de recuperação judicial, o que interrompeu as ações cíveis que a empresa respondia.
Apesar disso, no ano seguinte, as investigações identificaram que o grupo negociava contratos de investimento coletivo sem registro junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). Com isso, a PF passou a apurar o caso.
As investigações levantaram a suspeita de que o líder do grupo desviava os valores dos clientes para benefício próprio. Para atrair investidores, os suspeitos ostentavam bens de luxo e faziam grandes eventos.
Conforme a PF, o líder do grupo possui uma condenação na Suíça por crimes de estelionato e falsificação de documentos.
